中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，包括客户尽职调查和大额交易报告，办法自2025年8月1日起施行。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确贵金属交易反洗钱义务，包括大额交易报告、客户尽职调查等，旨在防范洗钱及恐怖融资风险。...

新加坡金融管理局收紧加密货币交易监管，要求仅服务海外客户的数字代币服务供应商需获执照，并抬高执照颁发门槛，以遏制利用加密货币洗钱等金融犯罪活动。...

第三方支付机构再遭重罚，汇元支付因6项违法行为被罚没超2430万元，为今年以来最高罚单。中通支付、雅酷时空、汇聚支付等也被罚没超千万元，反洗钱不力仍是监管重点。...

中国人民银行就跨境支付通答记者问，要求内地参与机构遵守跨境资金结算规定，履行反洗钱等合规要求，建立风险监测机制，保障业务平稳有序。...

中国人民银行持续注销支付牌照，今年已有6家机构被注销，累计注销达102张。支付行业进入深度整合期，预付卡类机构面临监管趋严和业务萎缩等问题。中小机构需通过技术升级和场景创新实现差异化生存。...

6月以来，多家农商行因违规行为收到金融监管部门的罚单，总金额超2700万元，其中8家收到百万级罚单。违规事由涉及信贷业务、反洗钱、支付结算等领域。农商行合规意识亟待加强，需强化合规管理意识，完善内控机制。...

香港特别行政区政府公告，《稳定币条例》将于2025年8月1日正式实施，旨在监管涉及稳定币的活动，并设立发牌制度。财经事务及库务局局长许正宇表示，该条例将推动香港稳定币和数字资产生态系统健康发展。...

中国证券业协会发布了《证券业务示范实践第6号—证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用》，旨在推动证券公司反洗钱可疑交易报告的数字化应用，提升报告质量，降低人力资源与时间成本。...

央行对证券期货业金融机构2025年反洗钱数据报送工作提出要求，强调重视数据报送、结合风险评估结果确保资源倾斜、利用外部信息完善风险识别与监测机制，旨在加强金融行业反洗钱工作，确保金融市场稳定。...

近日，新生支付有限公司和天津融宝支付网络有限公司因违反清算管理规定和机构管理规定分别被罚款48万元和13万元。支付行业面临强监管态势，数据安全、账户与商户管理是业务红线。一季度罚单同比上升，显示监管趋严。...

中国财政部、中国人民银行联合研究起草《会计师事务所反洗钱工作管理办法(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。办法共五章三十条，包括反洗钱义务、监督管理等内容，旨在有效管控洗钱风险。...

上海电银等第三方支付机构因违法违规行为被重罚，包括违反清算管理规定、商户管理规定等。监管力度显著提升，多次开出高额罚单。反洗钱不力成为被重罚的主要原因，支付机构需加强合规建设。...

5月以来，多家支付机构接连收到罚单，严监管态势愈发明显。其中涉及反洗钱、商户管理、清算合规等领域。业内认为，支付严监管将持续，支付业务合规仍是机构“生命线”。...

4月金融机构共收到559张罚单，合计被罚没1.03亿元，罚单数量环比增加25.9%。央行反洗钱力度加大，多家银行和保险公司因销售违规被罚。中国银行、农业银行、工商银行被罚没金额居前列。...