近日，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》发布，明确跨境汇款业务需核实汇款人信息。新规聚焦反洗钱监管，不涉个人外汇额度调整。...

自12月起，一系列新规将开始施行，涵盖证券结算风险基金管理、反洗钱监管制度完善、资源税政策执行口径明确等多个方面，旨在增强风险防范能力、促进个体工商户信用融资及健全信用修复制度。...

11月28日，央行等三部门发布新规定，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源。新规强调银行应根据风险状况决定是否“多问几句”，标志着反洗钱监管思路的转变。...

近日，中国人民银行等三部门联合发文，规范金融机构客户尽职调查及交易记录保存行为，旨在预防和遏制洗钱及恐怖融资活动。...

11月27日，由复旦大学中国反洗钱研究中心等联合举办的‘2025年第十五届中国反洗钱高峰论坛’召开，聚焦提升我国反洗钱工作的治理效能和水平。...

央行发布关于落实金融机构反洗钱办法通知的征求意见反馈，共收到17条意见，多数已采纳，包括删除境外机构处罚报告义务、修改报告审签主体及时限等。...

中国人民银行11日消息，为预防和遏制洗钱等活动，起草《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》并征求意见，规定受益所有人识别标准等。...

网银在线因10项违规被罚962万，凸显支付合规重要性。2025年以来，第三方支付机构大额罚单频出，反洗钱成处罚重灾区。新《反洗钱法》生效，FATF将对中国展开评估，支付机构需强化合规管理。...

上海银行、珠海华润银行等多家银行因违反反洗钱规定领罚，罚没金额巨大。监管机构指出银行反洗钱内控存在短板，需加强合规工作，并推动反洗钱系统与金融科技融合。...

今年以来反洗钱严监管持续，多家银行因违规被罚。新规推动尽职调查要求升级，银行业正面临从“被动应对”到“主动防控”的转型，需加大科技投入以提升合规能力。...

中国人民银行等三部门联合发布新规，取消个人办理单笔5万元以上现金存取业务需登记资金来源或用途的要求，引发社会广泛关注，此举旨在平衡业务便利性与金融安全。...

银行业反洗钱监管持续加码，多家银行因反洗钱业务违规收到高额罚单。罚单频现折射银行内控短板，反洗钱系统相对落后，系统与实际业务结合不紧密。行业监管将继续趋严趋细，反洗钱严监管态势将持续强化。...

中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确基于风险的客户尽职调查要求，强化反洗钱措施，规范金融机构行为。...

中国人民银行发布贵金属反洗钱新规，深圳水贝黄金商家称尚未接到通知。分析称黄金行业洗钱风险高需加强监管，金价高位震荡，消费者购金热情降温，世界黄金协会报告显示金饰需求萎缩。...

7月29日香港金融管理局发布稳定币发行人监管制度执行指引，敲定发牌制度等细则，基调监管偏紧。总结归纳出四大关注要点，包括谁能申请牌照、已有业务发行商怎么办、如何监管持牌发行人及反洗钱规定如何与国际接轨。...