近期，厦门公安披露了一起利用银行承兑汇票进行洗钱的案件，多家银行发布反诈反洗钱宣传以提醒企业。新实施的《反洗钱特别预防措施管理办法》将票据纳入监管范围。上海票据交易所上线全新服务平台，旨在解决信息不对称问题。...

在3.15消费者权益日，反洗钱同样值得关注。洗钱活动扰乱经济秩序，损害消费者利益。作为金融消费者，要提高警惕，保护个人信息，拒绝不合理转账请求，不参与非法活动。共同维护金融安全和社会稳定。...

中国人民银行行长潘功胜在调研中指出，要认真谋划“十五五”时期和2026年反洗钱监测分析领域重点工作，以提升投资能力，服务共建“一带一路”高质量发展。...

2026年初，第三方支付机构因违规被重罚，多家机构收到大额罚单。这些机构在反洗钱、商户管理及支付通道管理上存在漏洞。监管持续加强，反洗钱和商户管理仍是重点。...

本文汇总了近期重要的国内外新闻，包括国务院药品管理法实施条例的修订、英国首相访华、反洗钱工作会议、工业企业利润情况、尼帕病毒疫情等。...

中国人民银行于1月27日发布了2026年反洗钱工作会议的消息，会议总结了2025年的反洗钱工作，并对当前形势进行了分析，同时部署了2026年的反洗钱重点工作。...

中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议，总结过去一年工作，分析当前形势，并部署新一年的重点工作。会议强调持续推进反洗钱工作，提高监管能力，建立打击治理洗钱违法犯罪常态化工作机制。...

中国人民银行于1月22日召开了2026年反洗钱工作会议，会议总结了过去一年的工作成果，并对未来一年的反洗钱工作进行了部署，强调持续推进反洗钱工作，加强国际评估及法律制度落地实施。...

中国人民银行在2026年反洗钱工作会议上要求全力做好反洗钱工作，并推动新修订的《中华人民共和国反洗钱法》和相关制度落地实施。...

中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，对金融机构提出“即时、穿透、回溯、保密”的硬约束，对高风险名单及关联主体立即停止金融服务，限制资金资产转移且不得事先通知。...

检察机关依法治理金融领域非法中介乱象，加强资本市场法治建设。在维护经济金融安全方面取得显著成效，同时积极参与规范涉企执法专项行动和保护劳动者合法权益。...

本文汇总了最新的财经新闻，包括中国1月LPR公布、国际货币基金组织（IMF）发布的全球经济展望报告更新内容、美国总统特朗普的关税政策等。...

1月16日，中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，要求金融机构加强反洗钱措施，不得擅自解除。该措施旨在预防洗钱和恐怖融资，是履行国际义务的必要手段。...

《反洗钱特别预防措施管理办法》自2026年2月16日起施行，旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。...

央行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，自2月16日起施行。该办法规定了反洗钱特别预防措施的实施细则和解除条件。...