中国人民银行发布关于贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法的通知，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，并提交大额交易报告，新规自2025年8月1日起施行。...

7月29日，香港金管局就稳定币发行人监管制度举行技术简报会，介绍牌照发放情况、申请流程、监管要求等，强调反洗钱管控，提出过渡安排，警示市场风险。...

截至2025年6月30日，43家支付机构收到49张罚单，罚没金额近1.6亿元。处罚原因包括支付账户管理等问题，反洗钱和账户管理是违法重灾区。支付行业亟须寻找经营增量，面临转型与盈利压力。...

香港《稳定币条例》将于8月1日生效，金管局总裁余伟文强调需防范市场和舆论过度炒作，并明确在初阶段只会批出数个牌照，同时将加强反洗钱要求。...

中国人民银行发布新规，将贵金属珠宝商等纳入反洗钱监管，要求10万元以上现金交易需报告，旨在防范金融风险，推动行业高质量发展，构建清朗行业生态。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，对从业机构开展大额现金交易提出反洗钱义务，明确贵金属、宝石及交易场所定义，并规定客户尽职调查情形及风险管理措施。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告起点金额提升至10万元，旨在堵住贵金属洗钱路径，确保金融安全。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告起点金额提升至10万元，旨在堵住贵金属洗钱路径，确保金融安全。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定10万元以上现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告，维护金融秩序。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定10万元以上现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告，维护金融秩序。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，提升大额交易报告起点金额，明确贵金属包括黄金白银等，规范从业机构反洗钱义务。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，提升大额交易报告起点金额，加强贵金属和宝石行业反洗钱监管，填补监管空白，防范金融风险。...

央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务，并提交大额交易报告，涵盖黄金、白银等贵金属及宝石交易。...

央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务，并提交大额交易报告，涵盖黄金、白银等贵金属及宝石交易。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，包括客户尽职调查和大额交易报告，办法自2025年8月1日起施行。...