中国证券业协会制定《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》，旨在提高券商反洗钱可疑交易报告质量。券商亟需运用数字化手段优化反洗钱流程，提升风险管理能力，以适应金融监管升级。...

中国证券业协会制定《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践》，旨在提升券商反洗钱工作质量。金融监管升级背景下，券商亟需运用数字化手段提升洗钱和恐怖融资风险管理能力，示范实践提供了一套适用于证券行业的通用方法论和实践案例。...

3月12日，上海市期货同业公会、海证期货等联合主办的“3·15金融普法共前行”活动在上海立信会计金融学院举行，旨在通过普法教育、反洗钱宣传，提升金融法律意识，为新生们未来的金融之路奠定基础。...

老牌支付机构盛迪嘉支付因违反商户管理规定、清算管理规定等多项违规被人民银行深圳市分行重罚737万元，同时没收违法所得26675.98元。违规行为涉及未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录等，揭示了支付行业在合规管理上的挑战。...

深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因多项违规行为被人民银行深圳市分行罚没近740万元。违规行为包括违反商户管理规定、违反清算管理规定等。支付行业严监管态势不改，年内已有至少15家支付机构收到罚单，累计罚没金额突破4100万元。...

中国银行间市场交易商协会发布加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知，包括参与反洗钱制度制定、出台自律工作指引等措施，提升市场成员反洗钱认识水平和风险意识，维护市场健康稳定发展。...

中国银行间市场交易商协会发布通知，指出银行间债券市场存在大量违法违规行为与反洗钱违规行为交织。为加强自律管理，将在反洗钱行政主管部门指导下采取多项措施，包括参与制定反洗钱制度、开展培训及会员交流、进行自律管理等。...

今年以来，金融监管持续从严，多家银行因违法违规被监管开出大额罚单。据披露，多家银行因反洗钱领域违法违规行为被罚，合计罚没金额超过亿元。银行应建立健全内部控制体系，加强合规培训，杜绝内部违规风险。...

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将菲律宾从“灰名单”中移除，标志着菲律宾在反洗钱领域取得显著进展。此举为菲律宾的国际金融合作开辟新篇章，未来有望加强国际合作，共同维护国际金融秩序。...

2025年初，支付机构易联支付和海科融通支付因反洗钱不力被中国人民银行开出大额罚单。反洗钱工作不力、违反商户管理规定等仍是支付机构违规被罚的重灾区，罚单数量和金额均有所上升，表明支付行业的监管力度不断加强。...

中国人民银行上海总部召开2025年工作会议，强调优化金融管理和服务，巩固提升支付便利性，加强涉赌涉诈资金链治理，推进打击洗钱犯罪，优化营商环境。...

近日，公安部联合多部门发布电信网络诈骗犯罪惩戒办法，强调围绕“资金链”精准治理，避免“一刀切”。银行和支付机构需精准研判账户风险，健全风险防控告知义务，利用大数据提升风险防控精准性，及时受理用户申诉，兼顾用户权益。...

多家银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行及邮储银行等，为守护金融消费者资金安全，纷纷开展“沉睡账户”提醒行动，旨在帮助消费者了解自身银行账户情况，提升资金利用效率。...