本文报道了匈牙利总理欧尔班发布的一段视频内容，指出大量资金从乌克兰流向美国，其中一部分涉嫌洗钱。同时提及了3月初匈牙利扣押的一批乌克兰资产的情况。...

陕西省渭南市中级人民法院对犯罪嫌疑人张青民和张淑民的贷款诈骗及洗钱案作出判决，裁定追缴二人在塞浦路斯的房产和银行账户资金。...

匈牙利反恐部队以涉嫌洗钱为由拦截了乌克兰一家国有银行的两辆运钞车，扣押7名乌克兰公民。事件导致两国关系紧张。此外，乌总统泽连斯基对匈牙利总理发出威胁。...

中国人民银行强调虚拟货币不具法定货币地位，相关业务活动属非法金融活动，存在被用于非法活动的风险。...

赛诺菲因税务欺诈和洗钱指控接受法国检察院调查，涉嫌通过复杂的金融安排转移利润以避税。...

美国财政部当地时间13日宣布，对墨西哥运营赌场的一个犯罪团伙进行制裁，该团伙为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱。制裁对象包括海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅，共27名个人和实体。...

被指控洗钱的商人苏炳海与英国政府达成和解，上交多处物业和珍贵文物，总价值超2700万英镑。新加坡警方曾查获其30亿新元赃款。案件引发对追偿、跨国司法协作的讨论，凸显反洗钱监管重要性。...

上海静安警方成功破获一起利用“传统刷单话术+新型‘埋包’转赃”式的电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人。诈骗团伙通过诱导被害人埋藏现金的方式转移赃款，警方对此类新型洗钱方式保持高度警惕，提醒市民加强防范。...

史蒂夫·班农在曼哈顿法庭对美墨边境墙项目相关洗钱、欺诈指控认罪，被判处三年有条件释放并免于入狱。班农及其组织被指控从全美数千名捐赠者那里骗取超过1500万美元。...

日本金融厅发现永旺银行存在洗钱和恐怖融资相关不当经营行为，向其发出业务整改令，要求提交运营改进计划。...

美国一名计算机专家因盗取现值数十亿美元的比特币，并在妻子帮助下“洗白”部分赃款，被判处5年监禁。事件对比特币交易所造成重创，但大部分被盗资金已被追回。...