香港证监会：增强措施以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准
香港证监会今天（5月22日）发出通函，列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施。该通函是在证监会对12家证券经纪行的开户作业手法进行检视后发出的。有关检视识别出多项重大缺失，包括开户文件的尽职审查不足，在...
公安部公布20起打击经济犯罪典型案例 涉及洗钱案、伪造货币案等
5月20日，公安部召开新闻发布会，通报公安机关打击防范经济犯罪工作举措和成效情况，并公布20起典型案例。
1、广东李某等人非法经营（非法支付结算）案
2024年2月，广东省广州市公安局依法立案侦办李某等人涉嫌非法...
美国制裁墨西哥赌场犯罪团伙，打击洗钱行为
美国财政部当地时间13日宣布，对墨西哥运营赌场的一个犯罪团伙进行制裁，该团伙为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱。制裁对象包括海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅，共27名个人和实体。...
商人苏炳海洗钱案和解，英国追回巨额非法资产
被指控洗钱的商人苏炳海与英国政府达成和解，上交多处物业和珍贵文物，总价值超2700万英镑。新加坡警方曾查获其30亿新元赃款。案件引发对追偿、跨国司法协作的讨论，凸显反洗钱监管重要性。...
上海警方破获新型电信诈骗案：利用“埋包”手法洗钱
上海静安警方成功破获一起利用“传统刷单话术+新型‘埋包’转赃”式的电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人。诈骗团伙通过诱导被害人埋藏现金的方式转移赃款，警方对此类新型洗钱方式保持高度警惕，提醒市民加强防范。...
史蒂夫·班农认罪美墨边境墙项目欺诈案｜政治法律动态
史蒂夫·班农在曼哈顿法庭对美墨边境墙项目相关洗钱、欺诈指控认罪，被判处三年有条件释放并免于入狱。班农及其组织被指控从全美数千名捐赠者那里骗取超过1500万美元。...
