人民银行、金融监管总局、证监会联合公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源规定。...

中国人民银行强调虚拟货币不具法定货币地位，相关业务活动属非法金融活动，存在被用于非法活动的风险。...

赛诺菲因税务欺诈和洗钱指控接受法国检察院调查，涉嫌通过复杂的金融安排转移利润以避税。...

美国财政部当地时间13日宣布，对墨西哥运营赌场的一个犯罪团伙进行制裁，该团伙为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱。制裁对象包括海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅，共27名个人和实体。...

被指控洗钱的商人苏炳海与英国政府达成和解，上交多处物业和珍贵文物，总价值超2700万英镑。新加坡警方曾查获其30亿新元赃款。案件引发对追偿、跨国司法协作的讨论，凸显反洗钱监管重要性。...

上海静安警方成功破获一起利用“传统刷单话术+新型‘埋包’转赃”式的电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人。诈骗团伙通过诱导被害人埋藏现金的方式转移赃款，警方对此类新型洗钱方式保持高度警惕，提醒市民加强防范。...

史蒂夫·班农在曼哈顿法庭对美墨边境墙项目相关洗钱、欺诈指控认罪，被判处三年有条件释放并免于入狱。班农及其组织被指控从全美数千名捐赠者那里骗取超过1500万美元。...

郭文贵前助手王雁平因参与诈骗案被判10年监禁及3年监外看管，诈骗金额超14亿美元。案件涉及郭文贵及其团队在美国通过虚假信息诱骗投资者，王雁平在骗局中发挥重要作用。...

日本金融厅发现永旺银行存在洗钱和恐怖融资相关不当经营行为，向其发出业务整改令，要求提交运营改进计划。...

美国一名计算机专家因盗取现值数十亿美元的比特币，并在妻子帮助下“洗白”部分赃款，被判处5年监禁。事件对比特币交易所造成重创，但大部分被盗资金已被追回。...