1月16日，中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，要求金融机构加强反洗钱措施，不得擅自解除。该措施旨在预防洗钱和恐怖融资，是履行国际义务的必要手段。...
《反洗钱特别预防措施管理办法》自2026年2月16日起施行，旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资活动，规范反洗钱特别预防措施。...
近日，中国人民银行等三部门联合发文，规范金融机构客户尽职调查及交易记录保存行为，旨在预防和遏制洗钱及恐怖融资活动。...
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