八部门发布反洗钱特别预防措施管理办法
1月16日，中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，要求金融机构加强反洗钱措施，不得擅自解除。该措施旨在预防洗钱和恐怖融资，是履行国际义务的必要手段。...
金融机构客户尽职调查管理办法出炉：取消存取5万需登记
人民银行、金融监管总局、证监会联合公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源规定。...
1月16日，中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》，要求金融机构加强反洗钱措施，不得擅自解除。该措施旨在预防洗钱和恐怖融资，是履行国际义务的必要手段。...
人民银行、金融监管总局、证监会联合公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源规定。...
