美国制裁墨西哥赌场犯罪团伙,打击洗钱行为
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美国财政部当地时间13日宣布,对墨西哥运营赌场的一个犯罪团伙进行制裁,该团伙为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱。制裁对象包括海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅,共27名个人和实体。
中新社华盛顿11月13日电(记者沙晗汀)美国财政部当地时间13日宣布,对墨西哥运营赌场的一个犯罪团伙进行制裁,此举旨在打击洗钱行为。美国财政部在当天发布的声明中说,此次制裁的犯罪团伙海萨(Hysa Organized Crime Group)通过在墨西哥运营多家赌场和餐厅为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱,这一行为严重破坏了金融秩序。此次制裁对象包括海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅,共27名个人和实体。
声明还指出,美国将与墨西哥加强合作,共同打击墨西哥贩毒集团和其他团伙的贩毒及相关金融犯罪行为,以维护地区安全与稳定。美国财政部副部长赫利(John K. Hurley)在声明中说,美国和墨西哥正在联手打击墨西哥博彩业中存在的洗钱行为,美方感谢墨西哥所作努力。对于协助贩毒集团洗钱的组织,美国会使其付出代价,这彰显了美国打击犯罪的决心。
根据美财政部规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其交易,这一措施将有效遏制犯罪活动。据报道,墨西哥锡纳罗亚贩毒集团是世界上最庞大的贩毒集团之一,该集团前领导人华金·古兹曼被认为是世界上最大的毒枭之一。(完)
(文章来源:中国新闻网)
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