被指控洗钱的商人苏炳海与英国政府达成和解，上交多处物业和珍贵文物，总价值超2700万英镑。新加坡警方曾查获其30亿新元赃款。案件引发对追偿、跨国司法协作的讨论，凸显反洗钱监管重要性。...

中国人民银行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，取消个人单笔5万元以上现金存取需登记资金来源或用途的要求，同时强化对5万元以上一次性交易业务的尽职调查，引发社会广泛关注。...

中国人民银行等三部门联合发布反洗钱监管新规征求意见稿，取消5万元以上现金存取登记要求，强化高风险领域监管，标志我国反洗钱监管迈向更精细化、风险为本的新阶段。...

中国人民银行等起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，要求金融机构开展尽职调查，平衡客户体验与隐私保护，跨境业务合规管理难度增加，短期内合规成本上升，长期或增效。...

中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，围绕客户尽职调查等提出多项细化要求，为金融机构提供操作指南，有助于提升行业风险管理水平。...

中国人民银行7月18日发布通知，修订反洗钱和反恐怖融资监管通知，明确法人金融机构监管分工，完善基于风险的监管要求，调整信息报送，并删除不必要内容，以夯实反洗钱监管制度基础。...

7月18日，央行发布消息称对反洗钱和反恐怖融资监管通知进行修订，明确法人金融机构监管分工，细化非法人金融机构反洗钱监管要求，完善基于风险的反洗钱监管工作要求，并调整金融机构反洗钱信息报送要求。...

中国人民银行印发新规，将贵金属和宝石从业机构提交大额交易报告的起点金额由5万元提升至10万元，以适应黄金价格上涨，并要求从业机构履行反洗钱义务。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，提升大额交易报告起点金额，加强贵金属和宝石行业反洗钱监管，填补监管空白，维护市场秩序。...

央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，提高大额交易报告起点金额，强调客户尽职调查，凸显监管部门打击洗钱违法活动决心。...

央行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，提高大额交易报告起点金额，强调客户尽职调查，凸显监管部门打击洗钱违法活动决心。...

2025年央行首批大额罚单发布，四家银行及九家支付机构因反洗钱领域违规被罚，合计罚没金额超过亿元。新版《反洗钱法》正式施行，反洗钱监管工作将进一步升级，金融机构和支付机构需加强合规管理，共同维护金融市场稳定和安全。...

近期，多家银行为贯彻落实国家打击治理电信网络诈骗的工作部署，纷纷收紧手机银行交易限额。此举旨在加强消费者保护和反洗钱监管，同时响应新修订的《反洗钱法》要求。银行业将不断优化业务流程，提升服务质量，确保金融体系安全与稳定。...