新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行，中国人民银行等起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，明确客户尽职调查总体要求，完善具体要求及适用范围。...

中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，围绕客户尽职调查等提出多项细化要求，为金融机构提供操作指南，有助于提升行业风险管理水平。...

中国人民银行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，要求信托公司等金融机构在设立信托或办理信托受益权转让时，严格识别并核实委托人身份，了解信托财产来源，确保金融交易合规安全。...

中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确基于风险的客户尽职调查要求，强化反洗钱措施，规范金融机构行为。...

新修订的《反洗钱法》将于2025年1月1日施行，中国人民银行等起草金融机构客户尽职调查等管理办法征求意见稿，以加强金融机构在客户尽职调查、身份资料保存及交易记录管理方面的规范。...