央行联合金融监管总局、证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。该《管理办法》旨在指导金融机构合理、有效开展客户尽职调查，平衡洗钱风险防控和优化金融服务的关系。...

11月28日，央行等三部门发布新规定，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源。新规强调银行应根据风险状况决定是否“多问几句”，标志着反洗钱监管思路的转变。...

人民银行、金融监管总局、证监会联合公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源规定。...

11月28日，中国人民银行等监管部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确取消个人存取现金超5万元需登记资金来源的规定。新规自2026年1月1日起施行。...

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将于2026年1月1日起施行，该《管理办法》删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，强调“了解你的客户”原则，根据不同风险状况采取相应尽职调查措施。...

央行等三部门发布新规：取消个人存取现金超5万元需登记资金来源的规定。新规强调基于风险原则开展客户尽职调查。...

央行发布新规，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源的规定，根据风险状况决定银行是否进行额外调查，以优化金融服务并防控洗钱风险。...

近日，中国人民银行等三部门联合发文，规范金融机构客户尽职调查及交易记录保存行为，旨在预防和遏制洗钱及恐怖融资活动。...

今年以来反洗钱严监管持续，多家银行因违规被罚。新规推动尽职调查要求升级，银行业正面临从“被动应对”到“主动防控”的转型，需加大科技投入以提升合规能力。...

央行等三部门研究起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，落实反洗钱法要求，明确基于风险开展尽职调查，强调差异化措施，筑牢反洗钱防线。...

中国人民银行等三部门联合起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，明确金融机构在提供一次性金融服务时的尽职调查要求，并强调电子化保存客户资料及交易记录的重要性。...

中国人民银行等起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，对比2022年《管理办法》有多处变动，如删去现金存取业务身份核实要求，增加怀疑客户批量开立账户可拒绝开户等条款。...

中国人民银行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》征求意见稿，取消个人单笔5万元以上现金存取需登记资金来源或用途的要求，旨在简化业务流程，同时加强金融交易合规性管理。...

中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确基于风险的客户尽职调查要求，涵盖六大类金融机构，强调不得为身份不明客户提供服务，跨境汇兑需登记详细信息。...

央行等三部门明确客户尽职调查要求，人民币对美元即期汇率大涨，跨境支付通上线月余参与机构扩容至19家，招商银行副行长王小青辞任。...