证监局加强券商反洗钱管理 防范单客户多银行服务风险
AI导读：
地方证监局要求券商严格落实反洗钱要求，加强客户账户管理，防范单客户多银行服务引发的洗钱风险，提高准入条件以降低账户被非法利用风险。
记者获悉，有地方证监局向券商再度发布通知要求，严格落实反洗钱要求，进一步加强客户账户管理，以防范单客户多银行服务可能引发的洗钱风险。据了解，近期个别券商发生了不法分子利用客户资金第三方存管单客户多银行服务进行非交易目的大额资金划转，涉嫌转移非法资金的事件。监管要求券商强化客户尽职调查，重点关注线上开户、异地开户、批量开户等情形，加强对身份背景、开户目的和动机的了解，充分评估洗钱风险；同时，从账户最低交易金额、首次交易时间、账户日均资产、账户间每日转账限额要求等方面强化管控，提高客户开通单客户多银行服务的准入条件，从而降低账户被非法利用的风险。
（文章来源：财联社）
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