瑞银加强亚洲财富中心客户资金审查，防范洗钱风险
AI导读：
瑞银在亚洲财富中心加强对客户资金来源的审查，要求部分客户披露更多信息，并委托德勤和毕马威协助审查文件，以防范洗钱等非法活动，应对更严格的监管措施。
瑞银据悉在其快速增长的亚洲财富中心正加强对客户资金来源的审查，要求一些客户披露更多信息，以防范洗钱风险及与监管机构进一步发生冲突。知情人士称，瑞银在让德勤和毕马威协助审查客户文件，主要是新加坡和香港的客户，以查找是否有洗钱等非法活动的迹象。由于相关细节尚属保密，知情人士不愿透露姓名。他们表示，随着一些司法管辖区出台了更严格的监管措施，瑞银的资金审查处理方式也更加严谨，这是金融合规的重要一环。知情人士称，有时相关查询可追溯到十多年前的文件，其中一些还是手写的。2023年爆发的30亿新元（23亿美元）洗钱丑闻波及了本地和全球银行，新加坡当局过去一年加强了对金融服务公司的规则和审查，以维护金融市场的稳定。
（文章来源：财联社）
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