瑞银在亚洲财富中心加强对客户资金来源的审查，要求部分客户披露更多信息，并委托德勤和毕马威协助审查文件，以防范洗钱等非法活动，应对更严格的监管措施。...

近期，多家银行发布公告加强信用卡溢缴款管理，防范电信诈骗、洗钱等非法交易。银行建议用户使用本人账户还款，并加强信用卡资金流向监控，同时揭示POS机搭配高额信用卡的诈骗风险。...

市场监管总局与央行近日印发管理办法，规范登记代理行为，强化洗钱风险分类管理，严禁提交虚假材料或欺诈手段，保障金融交易合法安全。...

央行等三部门研究起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，落实反洗钱法要求，明确基于风险开展尽职调查，强调差异化措施，筑牢反洗钱防线。...

稳定币因其特殊机制成为洗钱新工具，带来全球金融监管挑战。需从多维度构建监控体系，加强国际协作，平衡效率、创新与稳定，守护金融安全。...

地方证监局要求券商严格落实反洗钱要求，加强客户账户管理，防范单客户多银行服务引发的洗钱风险，提高准入条件以降低账户被非法利用风险。...

2025年1月1日新修订的反洗钱法正式施行，对保险机构提出新要求。近年来，特殊保险产品成为洗钱暗箱，寿险机构面临反洗钱挑战。新法下，保险机构需切实落实“风险为本”原则，积极应对洗钱风险和严格监管。...