香港证监会通函：警惕分层交易活动，预防洗钱行为
AI导读：
香港证监会发出通函，敦促持牌法团及虚拟资产交易平台警惕显示分层交易活动迹象的可疑资金转移，预防洗钱行为，重申对持牌机构侦测及预防此类活动的严格标准。
香港证监会今天发出一份通函，敦促持牌法团及虚拟资产交易平台务必对显示分层交易活动迹象的可疑资金转移保持警觉，以预防洗钱行为。香港证监会在通函中指出，不法分子利用持牌机构进行分层交易活动有持续上升的趋势，部分人士试图通过掩饰非法资金的来源及去向，将涉及欺骗和诈骗案件的非法所得进行清洗。分层交易活动的常见预警迹象涉及一连串可疑行为，包括频繁、迅速及有组织地将资金存入客户户口，并随即以资金或虚拟资产的形式提取，这些行为严重扰乱了金融市场的正常秩序。同时，香港证监会在通函中重申其对持牌机构侦测及预防分层交易活动所期望的严格标准，要求各机构加强内部监控，确保金融市场的健康稳定发展。
（文章来源：财联社）
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