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中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作，要求各券商对疑似异常账户组织核查，并反馈结果。核查内容包括投资者基本信息及是否存在配资嫌疑，旨在落实证券账户实名制管理规定，打击违规使用证券账户行为。

　　中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作，旨在落实证券账户实名制管理规定，有效防范和严厉打击违法违规使用证券账户行为。据悉，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商，要求各券商按惯例对疑似异常账户组织核查，并在规定时限内提交核查报告及核查结果反馈表。

　　根据中国结算要求，券商在核查过程中，需仔细查阅开户资料、客户经理介绍，并深入分析客户资金变动和证券交易情况，结合下发的异常账户详情，全面了解异常账户的使用状况。对于排查出的各项异常情况，券商应通过回访等方式进行深入核实，评估投资者对所持证券账户的熟悉程度，并据此反馈核查结果。券商还需根据核查结果，对证券账户实名使用情况作出明确认定。

　　对于存在违规出借证券账户嫌疑的投资者，券商可将其证券账户列为重点监控对象，并对投资者进行警示教育，明确告知违规使用证券账户可能带来的严重后果。对于经核实确实存在违规出借证券账户行为的投资者，券商将采取必要措施予以制止，并及时向中国结算和相关监管机构报告。此外，核查工作底稿、回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重要内容，以确保核查工作的规范性和有效性。

　　值得注意的是，券商在向中国结算报送疑似异常投资者账户核查过程时，除了提供投资者的姓名、账号、年龄、职业、资金规模等基本信息外，还需特别关注待查账户是否存在配资嫌疑。具体而言，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，以及待查账户是否存在一系列带有疑似场外配资特征的资金出入和交易行为，如“交易、银证转账密码修改前有大额资金转出、修改后又有大额资金转入”等。

（文章来源：中国证券报）