开联通支付因违规开展T+0交易结算等七项违法违规行为被中国人民银行北京市分行处以罚款和没收违法所得共计3843万元。此次处罚距上次处罚仅一年有余。...

近日，上海长宁区人民法院的一则开庭公告显示，量化私募深圳前海千惠资产有限公司及相关成员因非法经营罪被起诉。伴随监管和司法部门对私募违规行为的惩处力度加大，合规成为私募发展的生命线。...

证监会查处了一起利用分仓软件开展非法期货交易的案件。该团伙通过分仓软件绕过合规要求进行期货交易并收取手续费。文章详细描述了案件经过和犯罪手法。...

上海警方成功破获一起仿冒金融机构实施非法放贷和信用卡套现的案件，抓获22名犯罪嫌疑人。该机构通过假借征信修复名义，利用借款人征信获取更多金融机构贷款，并利用pos机虚构交易进行非法套现。...

国务院办公厅印发《关于全链条打击涉烟违法活动的意见》，要求高压严打境内涉烟违法活动，加强烟草制假源头治理，严查非法储存、运输、寄递涉烟产品等行为，同时加强电子烟监管。...

近期市场上出现一款名为“安我股保”的互联网平台，其宣传推出的所谓“股票投资保险产品”引发关注。经核实，该平台并非国家金融监督管理总局批准设立的保险机构，涉嫌非法经营金融业务。消费者应增强风险防范意识，通过合法渠道购买保险产品。...

应急管理部消息，国务院安委会办公室公布一批黑加油点整治典型案例，包括北京、福建、湖北等地非法经营汽柴油案件，彰显政府对成品油市场秩序的坚定维护决心。...

新华财经报道，五部门联合印发通知规范交通安全统筹，旨在破除货车司机面临的便宜保险“陷阱”，提升企业和从业人员抗风险能力，多措并举规范市场秩序。...

7月29日，保险业协会就交通安全统筹被假借包装成商业保险销售一事发布风险提示，强调交通安全统筹仅限企业内部互助，对外销售属非法违规，车主需提高风险管理意识，向合法保险机构投保。...

新华财经报道，多部门联合发布通知规范交通安全统筹，明确其非保险性质，禁止面向外部车辆开展，并严控增量风险，保护消费者权益。...

港股升温背景下，跨境互联网券商为内地投资者开户问题引发关注。富途控股、老虎国际等已调整内地居民开户资质，取消存量证明开户，监管持续升级打击非法跨境展业。...

5月23日，深圳证监局发布《深圳私募基金监管情况通报（2025年第3期）》，指出部分私募机构存在出借私募基金证券账户或持仓股票等行为，涉嫌非法经营犯罪，合规风险突出，提醒投资者需谨慎选择私募基金。...

4月14日，最高人民检察院公告，中信集团原党委委员、副总经理徐佐涉嫌受贿、非法经营同类营业一案，已被正式提起公诉。此事件在金融界引起广泛关注，中信戴卡内部管理问题暴露，可能会影响其上市计划。...

公安部公布非法经营证券、期货业务犯罪案例，呼吁加速场外配资退出。场外配资无合法资格，涉及非法活动。监管部门严厉警告，需建立常态化打击机制。同时，降低场内券商两融门槛，培育价值投资氛围。...