上海金融监管局2025年强化央地协同和部门协作，破获金融领域相关案件117起，抓获犯罪嫌疑人超300人，清理金融类违规引流信息37万余条，处置违规账号33万余个，取得显著打击成效。...

上海警方通报了严厉打击侵害金融消费者权益违法犯罪的情况，包括诱导购买停牌债券、非法集资等案件。警方提醒消费者要通过正规渠道进行投资理财和金融消费，提高警惕，避免被骗。...

最高人民检察院发布刑事检察工作白皮书，数据显示2025年全国检察机关共起诉金融犯罪1.3万件，涉及证券犯罪、私募基金犯罪和洗钱罪等。...

Applovin在盘初一度跌超5%，此前被做空机构Capitalwatch指控涉嫌合规风险和重大金融犯罪。...

当地时间11月6日，爱尔兰央行对加密货币交易所Coinbase处以2150万欧元罚款，因其未能妥善监控交易，部分交易或与儿童性剥削、毒品贩运等犯罪活动有关。爱尔兰央行称Coinbase未能监控逾3000万笔交易，总价值超1760亿欧元，其中约1300万欧元疑似与犯罪活动有关。...

泰国总理阿努廷主持国家科技犯罪防控委员会会议，强调将打击电信诈骗纳入国家议程，并设立专项调查机构加强跨部门协作。财政部同步启动金融犯罪系统性行动，多管齐下遏制诈骗蔓延。...

9月16日香港海关称8月26日至9月15日开展“闪光”执法行动，捣破本地洗钱集团，拘捕4人，涉案26亿港元，案件仍在调查。...

信贷市场灰色地带中，职业背债人群体野蛮生长，通过中介包装套取银行贷款。然而，这一行为背后隐藏着巨大的法律风险，背债人可能面临巨额债务和刑事责任。...

8月12日，上海市人民检察院发布2024年以来上海金融检察综合履职工作情况，金融犯罪案件数和涉案人数小幅下降，但非法集资、证券犯罪等案件仍高发，上海检察机关持续创新履职模式，依法从严打击金融犯罪。...

7月16日，英国金融行为监管局因巴克莱银行英国及总公司金融犯罪风险管理违规，分别处以4200万英镑罚款，彰显打击金融犯罪决心。...

英国金融行为监管局因巴克莱银行在金融犯罪风险管理上的违规，对其处以总计4200万英镑罚款，凸显监管机构对金融市场秩序的重视。...

新加坡金融管理局收紧加密货币交易监管，要求仅服务海外客户的数字代币服务供应商需获执照，并抬高执照颁发门槛，以遏制利用加密货币洗钱等金融犯罪活动。...

新加坡金融管理局收紧加密货币交易监管，规定服务海外客户的数字代币服务供应商需获执照才能运营，并抬高执照颁发门槛，以遏制金融犯罪。...

近期稳定币热潮引发关注，国际清算银行发文指出其在单一性、弹性和完整性测试中未达货币体系支柱要求，存在被用于金融犯罪的风险，且缺乏央行结算功能。...

国际清算银行报告指出，稳定币在单一性、弹性和完整性测试中未达货币体系支柱要求，虽为加密生态系统出入口，但存在金融犯罪风险，局限性严重质疑其能否成支柱。...