当地时间11月6日，爱尔兰央行对加密货币交易所Coinbase处以2150万欧元罚款，因其未能妥善监控交易，部分交易或与儿童性剥削、毒品贩运等犯罪活动有关。爱尔兰央行称Coinbase未能监控逾3000万笔交易，总价值超1760亿欧元，其中约1300万欧元疑似与犯罪活动有关。...

泰国总理阿努廷主持国家科技犯罪防控委员会会议，强调将打击电信诈骗纳入国家议程，并设立专项调查机构加强跨部门协作。财政部同步启动金融犯罪系统性行动，多管齐下遏制诈骗蔓延。...

9月16日香港海关称8月26日至9月15日开展“闪光”执法行动，捣破本地洗钱集团，拘捕4人，涉案26亿港元，案件仍在调查。...

信贷市场灰色地带中，职业背债人群体野蛮生长，通过中介包装套取银行贷款。然而，这一行为背后隐藏着巨大的法律风险，背债人可能面临巨额债务和刑事责任。...

8月12日，上海市人民检察院发布2024年以来上海金融检察综合履职工作情况，金融犯罪案件数和涉案人数小幅下降，但非法集资、证券犯罪等案件仍高发，上海检察机关持续创新履职模式，依法从严打击金融犯罪。...

7月16日，英国金融行为监管局因巴克莱银行英国及总公司金融犯罪风险管理违规，分别处以4200万英镑罚款，彰显打击金融犯罪决心。...

英国金融行为监管局因巴克莱银行在金融犯罪风险管理上的违规，对其处以总计4200万英镑罚款，凸显监管机构对金融市场秩序的重视。...

新加坡金融管理局收紧加密货币交易监管，要求仅服务海外客户的数字代币服务供应商需获执照，并抬高执照颁发门槛，以遏制利用加密货币洗钱等金融犯罪活动。...

新加坡金融管理局收紧加密货币交易监管，规定服务海外客户的数字代币服务供应商需获执照才能运营，并抬高执照颁发门槛，以遏制金融犯罪。...

近期稳定币热潮引发关注，国际清算银行发文指出其在单一性、弹性和完整性测试中未达货币体系支柱要求，存在被用于金融犯罪的风险，且缺乏央行结算功能。...

国际清算银行报告指出，稳定币在单一性、弹性和完整性测试中未达货币体系支柱要求，虽为加密生态系统出入口，但存在金融犯罪风险，局限性严重质疑其能否成支柱。...

国家金融监督管理总局联合公安部公布《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》，旨在依法打击金融犯罪，防范化解金融风险，提升联合惩治犯罪的精准度，保障行业高质量发展。...

金融监管总局联合公安部制定《关于加强银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作的规定》，涵盖案件移送全流程规范，旨在提升行刑衔接质效，形成打击金融犯罪合力，为防范金融风险、保障行业高质量发展提供有力支持。...