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  • 金融机构尽职调查新规:优化流程,强化反洗钱

    近日,央行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》,取消大额现金存取登记要求,优化流程,强化反洗钱监管,提升金融服务可及性。...

    2025-08-12