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  • 金融机构客户尽职调查新规征求意见,简化流程提升效率

    中国人民银行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》征求意见稿,取消个人单笔5万元以上现金存取需登记资金来源或用途的要求,旨在简化业务流程,同时加强金融交易合规性管理。...

    2025-08-11