近日，中国人民银行等三部门联合发文，规范金融机构客户尽职调查及交易记录保存行为，旨在预防和遏制洗钱及恐怖融资活动。...

中国人民银行等三部门联合起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，明确金融机构在提供一次性金融服务时的尽职调查要求，并强调电子化保存客户资料及交易记录的重要性。...

新修订的《反洗钱法》将于2025年1月1日施行，中国人民银行等起草金融机构客户尽职调查等管理办法征求意见稿，以加强金融机构在客户尽职调查、身份资料保存及交易记录管理方面的规范。...