香港金管局公布GenA.I.沙盒参与者名单，聚焦反诈骗创新。AI深度伪造欺诈暴增3000%，钓鱼邮件增长1000%。业界探索以AI识别AI伪造，智能视觉反欺诈平台检测防御率超99%，技术反制成金融安全关键。...

不法分子利用票据交易实施洗钱，多起案件被警方披露。企业需警惕票据交易暗藏的资金洗白通道，强化反洗钱意识。税务、公安等部门应加强协同，实现交叉比对与实时预警。企业应建立全面防范体系，确保票据流转可追溯、资金来源合法。...

平安银行信用卡中心打击金融黑灰产获新突破，协同多地警方推动5起案件立案，涉案超150人。依托“猎黑鹰眼”系统实现精准打击，并持续推进金融教育宣传，共建全民防线。...

10月11日，央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》，规范受益所有人识别核实工作，应对反洗钱国际评估，构建差异反馈机制，提升金融安全。...

10月7日，中国人民银行公布数据显示，截至9月末，我国黄金储备为7406万盎司，环比增加4万盎司，已连续11个月增持，反映了对黄金资产的重视及稳定金融安全的战略考量。...

国家金融监督管理总局提醒警惕非法“校园贷”，其披着“培训贷”等外衣极具迷惑性。大学生缺乏经验易受骗，需多方共同当好校园金融安全“守门人”，加强监管，规范市场，同时学生应树立科学消费观。...

英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，承认相关指控。该案涉及超12.8万人被骗，6.1万枚比特币，庭审预计持续12周，多名中国受害者将远程作证。...

2025年10月起，多项新规将施行，涉及金融市场管理、金融安全、质量管理体系及永久基本农田保护。新规明确平台经营者行为规范、金融基础设施准入原则，并强化商业银行管理要求。...

新华财经杭州9月28日电，浙江省金融系统近年来扎实推进涉诈“资金链”整治，涉案账户数量年均下降22%。通过建立账户分类分级管理体系、推进反诈系统建设等措施，有效提升了金融安全防线，保障了群众财产安全。...

香港天文台正评估是否需改发更高热带气旋警告信号，港交所重申交易如常。财政司司长陈茂波表示，已启动协调中心确保金融市场在极端情况下畅顺运作。...

9月22日，金融监管总局局长李云泽表示，“十四五”时期，金融业把防范化解金融风险作为首要职责，稳妥处置高风险机构。当前，高风险机构数量和资产规模大幅压降，金融风险完全可控。...

公安机关近年来持续严厉打击假币犯罪，侦破多起典型案件，捣毁多个假币窝点，收缴大量假币，有力维护了国家货币安全和人民群众合法权益。...

国务院常务会议通过《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案）》，强化银行业监管制度，防范金融风险，促进银行业规范健康发展，提高金融治理能力。...

农业农村部发布风险提示，揭露不法分子冒用其名义进行非法集资，伪造文件、仿刻公章，骗取群众钱款。提醒公众提高警惕，防范金融诈骗，共同维护金融安全。...

国家金融监管总局、公安部联合发布金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例，包括贷款诈骗、信用卡诈骗等，强调全链条打击，严惩以“代理维权”非法获利的犯罪分子，维护金融安全与市场秩序。...