AI导读:

中国人民银行等八部门发布《反洗钱特别预防措施管理办法》,对金融机构提出“即时、穿透、回溯、保密”的硬约束,对高风险名单及关联主体立即停止金融服务,限制资金资产转移且不得事先通知。

  中国人民银行、外交部等八部门发布的《反洗钱特别预防措施管理办法》......中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任刘斌认为,《管理办法》对金融机构提出的是“即时、穿透、回溯、保密”的一揽子硬约束,即对指定高风险名单及关联主体需立即停止金融服务、限制资金资产转移且不得事先通知;实施穿透式管控、覆盖全业务链条......