《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2026年1月1日起施行。该办法旨在预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构的客户尽职调查行为，并确保客户身份资料及交易记录的完整保存。...

央行等三部门研究起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，落实反洗钱法要求，明确基于风险开展尽职调查，强调差异化措施，筑牢反洗钱防线。...

中国人民银行等起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，对比2022年《管理办法》有多处变动，如删去现金存取业务身份核实要求，增加怀疑客户批量开立账户可拒绝开户等条款。...

中国人民银行等起草的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正在征求意见，旨在细化反洗钱措施，强调基于风险原则，提高便民性，避免过度干预民众金融活动。...

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行，中国人民银行等起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，明确客户尽职调查总体要求，完善具体要求及适用范围。...

中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，围绕客户尽职调查等提出多项细化要求，为金融机构提供操作指南，有助于提升行业风险管理水平。...

新修订的《反洗钱法》将于2025年1月1日施行，中国人民银行等起草金融机构客户尽职调查等管理办法征求意见稿，以加强金融机构在客户尽职调查、身份资料保存及交易记录管理方面的规范。...

人民银行修订反洗钱相关规章，包括修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等，延长资料保存期限至10年，并强化非现场执法检查，以适应当前监管和执法情况。...

网友陆先生携带140多斤1角硬币前往上海农商银行兑换遭拒，质疑银行违规。银行称因硬币来源不明且数量巨大，需查清资金来源以防止洗钱活动，故拒绝兑换，并表示愿意派车送其去指定兑换网点，但遭拒绝。...

中国互联网金融协会近日组织召开座谈会，围绕网络小额贷款从业机构反洗钱和反恐怖融资工作指引展开交流，9家与会机构代表提出修订建议，并介绍反洗钱实践中的困难挑战。...

近日，宁德农商银行等多家中小银行开展个人客户身份信息核实工作，对信息不完整、不真实的客户限制提供金融服务。此举引发隐私保护热议，但银行业人士强调有规范做法保障数据安全。...

今年初实施的《反洗钱法》将会计师事务所等特定非金融行业纳入反洗钱监管。财政部网站公布《会计师事务所反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》，旨在加强和规范会计师事务所反洗钱工作。...

中国人民银行近日召开2025年反洗钱工作会议，会议指出2024年反洗钱工作取得新突破，2025年将全力推动反洗钱工作高质量发展，包括推进国际评估、贯彻新反洗钱法等措施。...

中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议，强调面对新形势需积极促进工作高质量发展，全面推进第五轮国际评估应对，全面贯彻新修订的反洗钱法，全面推行风险管理原则，深化受益所有人信息管理机制，完善反洗钱调查和监测分析机制，积极参与国际反洗钱合作。...

中国人民银行近日召开2025年反洗钱工作会议，总结2024年工作成效，部署2025年重点工作，包括推进第五轮反洗钱国际评估应对、贯彻新修订的反洗钱法等。...