《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2026年1月1日起施行。该办法旨在预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构的客户尽职调查行为，并确保客户身份资料及交易记录的完整保存。...

《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行，规定客户现金买黄金等单笔或日累计10万元以上需报告，从业机构需履行反洗钱义务。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行，将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管，提升大额交易报告起点，多家银行已发布风险提示。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行，将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管，提升大额交易报告起点，多家银行已发布风险提示。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，包括客户尽职调查和大额交易报告，办法自2025年8月1日起施行。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，包括客户尽职调查和大额交易报告，办法自2025年8月1日起施行。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定大额现金交易需履行反洗钱义务，并对不同洗钱风险的从业机构实施差异化监管措施。...

中国人民银行就跨境支付通答记者问，要求内地参与机构遵守跨境资金结算规定，履行反洗钱等合规要求，建立风险监测机制，保障业务平稳有序。...

中国人民银行就《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，该办法共五章四十条，旨在加强贵金属和宝石从业机构的反洗钱和反恐怖融资工作，提升行业自律水平，维护金融安全稳定。...