贵金属反洗钱新规8月施行 黄金交易需报告
AI导读：
《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起施行，规定客户现金买黄金等单笔或日累计10万元以上需报告，从业机构需履行反洗钱义务。
《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》8月1日起正式施行。该办法明确指出，当客户以现金形式购买黄金、钻石等贵金属时，若单笔或日累计金额达到10万元以上（含10万元），相关从业机构需向中国反洗钱监测分析中心进行报告。今年6月，中国人民银行已印发相关通知（银发〔2025〕124号），进一步规范了从业机构在人民币10万元以上或等值外币现金交易中的反洗钱义务。从业机构在面对此类大额交易时，应勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，开展客户尽职调查，并在交易发生之日起5个工作日内提交大额交易报告。
（文章来源：上观新闻）
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