外汇领域大额罚单：上海电视电子进出口违规被罚6758万
AI导读：
外汇领域今年开出大额罚单，老牌国企上海电视电子进出口有限公司因违反外汇管理规定被罚6758.92万元，引发市场关注。此案涉及资金违规汇入，凸显监管对跨境资金双向流动真实性审核的严格要求。
6758.92万元！外汇领域今年的一则大额罚单，严厉打击外汇市场违规行为，引发市场广泛关注。
据国家外汇管理局上海市分局发布的消息，老牌国企上海电视电子进出口有限公司因违反外汇管理规定，被处以罚款6758.92万元。这一违法行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》及《经常项目外汇业务指引（2020年版）》的相关规定。
上海电视电子进出口有限公司，成立超35年，经营范围包括货物进出口及技术进出口业务等。此次违规，业内推测，可能涉及虚构贸易背景或未能提供真实交易单证。
《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条强调，经常项目外汇收支需基于真实、合法的交易。金融机构应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行审查。
《经常项目外汇业务指引（2020年版）》第七条同样指出，货物贸易外汇收支应具有真实、合法的交易基础。
该罚单之所以备受瞩目，一方面在于罚款金额巨大，据分析，违法金额或达上亿元。另一方面，此案例涉及资金违规汇入，凸显了监管对跨境资金双向流动真实性审核的严格要求。
跨境金融研究院院长王志毅指出，过去企业常通过虚假汇出转移资产，而本案则聚焦“违规汇入”，显示监管力度的加强。
2025年，上海外汇管理将全面加强和完善外汇监管，严厉打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等违法犯罪活动，确保外汇市场的健康稳定。
（文章来源：上海证券报）
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