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> TAG信息列表 > 反洗钱违规
多家金融机构遭大额罚单,合规内控成焦点
近日,多家金融机构因违反金融统计管理规定、反洗钱与客户身份识别违规、信贷业务管理违规等问题,被金融监管总局和中国人民银行开出大额罚单,合计被罚7776.36万元,凸显金融合规重要性。...
2025-10-01
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