中国银行间市场交易商协会发布通知，提示各机构做好债券交易记录保存工作，指出部分机构存在内控缺失、合规风控流于形式等问题。协会将加大对违规行为的惩戒力度，并强调各市场参与者需提高合规意识和履职水平。...

中国银行间市场交易商协会发布通知，提示做好债券交易记录保存工作，强调内控管理和合规风控的重要性，并对违规行为进行严厉惩戒。...

中国银行间市场交易商协会发布通知，提示做好债券交易记录保存工作，对未按要求保存交易记录的机构将从严处理。...

11月28日，央行等三部门发布新规定，取消个人存取现金超5万元需登记资金来源。新规强调银行应根据风险状况决定是否“多问几句”，标志着反洗钱监管思路的转变。...

央行等三部门发布新规：取消个人存取现金超5万元需登记资金来源的规定。新规强调基于风险原则开展客户尽职调查。...

济南刘先生假期遭遇闲鱼异常通知，在确认账号未被盗用后质疑平台交易安全。客服称可能是误填联系方式，但用户账户无对应交易记录。事件引发对电商平台通知机制的关注。...

住房城乡建设部与央行联合发布《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》，要求机构依法履责，配合调查，严禁洗钱，并妥善保存客户资料与交易记录至少十年。...