优秀财经网 优秀的人都在用的资讯工具

全球指数

首页 > TAG信息列表 > 内控短板
  • 银行业反洗钱监管加码,内控短板待补

    银行业反洗钱监管持续加码,多家银行因反洗钱业务违规收到高额罚单。罚单频现折射银行内控短板,反洗钱系统相对落后,系统与实际业务结合不紧密。行业监管将继续趋严趋细,反洗钱严监管态势将持续强化。...

    2025-08-10