中国人民银行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确基于风险的客户尽职调查要求，涵盖六大类金融机构，强调不得为身份不明客户提供服务，跨境汇兑需登记详细信息。...