中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，对从业机构开展大额现金交易提出反洗钱义务，明确贵金属、宝石及交易场所定义，并规定客户尽职调查情形及风险管理措施。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告起点金额提升至10万元，旨在堵住贵金属洗钱路径，确保金融安全。...

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展人民币10万元以上或等值外币现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告起点金额提升至10万元，旨在堵住贵金属洗钱路径，确保金融安全。...

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确贵金属交易反洗钱义务，包括大额交易报告、客户尽职调查等，旨在防范洗钱及恐怖融资风险。...