当地时间9月3日，秘鲁前总统亚历杭德罗·托莱多因洗钱罪再被判13年4个月，其此前已因共谋和洗钱罪获刑超20年，成为继藤森后该国第二位被判腐败罪的前总统。...

最高检官网显示，江苏昆山检方公开一则利用POS机虚构消费交易骗贷的典型案例，涉案金额超600万元，数十名涉案人员因犯贷款诈骗等罪被判处有期徒刑。...

8月1日，辽宁省大连市中级人民法院一审宣判一起涉107亿余元的非法集资案，被告人金成、李晶和曹靖宇因犯集资诈骗罪、洗钱罪等被判刑，案件严重扰乱金融管理制度，造成数万名集资参与人财产损失。...

8月1日，辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判一起涉107亿余元的非法集资案，主犯金成因犯集资诈骗罪、洗钱罪被判处无期徒刑，其他被告人也受到相应刑罚。法院认为该行为严重扰乱金融管理制度，造成数万名集资参与人财产损失。...

6月27日，大连中院对周志峰等三人非法集资洗钱案公开宣判，周志峰被判处无期徒刑，累计骗取资金超244亿，严重扰乱金融管理秩序。...

秘鲁法庭以洗钱罪判处该国前总统乌马拉及其妻子埃雷迪亚15年有期徒刑，引发国际社会对反腐败斗争的关注。乌马拉夫妇隐瞒大选期间非法资金用于购房，判决彰显秘鲁政府打击腐败决心。同时，埃雷迪亚申请巴西庇护，引发两国外交沟通。...

最高人民法院工作报告显示，去年审结非法集资、洗钱等犯罪案件2.5万件，涉及4.8万人。其中，王某非法集资17亿余元，非法获利9亿余元并在境外洗钱，被判无期徒刑。...