上海银行、珠海华润银行等多家银行因违反反洗钱规定领罚，罚没金额巨大。监管机构指出银行反洗钱内控存在短板，需加强合规工作，并推动反洗钱系统与金融科技融合。...

今年以来反洗钱严监管持续，多家银行因违规被罚。新规推动尽职调查要求升级，银行业正面临从“被动应对”到“主动防控”的转型，需加大科技投入以提升合规能力。...

上饶银行因占压财政存款等违法行为被罚668.9万元，银行业延续严监管态势。二季度银行罚单罚没数量环比大幅下降，罚单呈现“机构+个人”双罚制趋势，重点违规领域在反洗钱业务、信贷业务等。...

6月以来，多家银行因贷款管理不审慎等问题被开具百万元级罚单，多名涉事责任人被禁业。监管机构持续加大对银行业务合规性的查处力度，涉及农业银行、光大银行、交通银行等多家银行。...

随着金融需求多元化，金融消费者权益保护受关注。2024-2025年，银行因信贷问题、反洗钱等收到大量罚单，保险行业在财务业务数据、销售理赔等方面也频繁受罚。了解金融机构受罚情况有助于消费者选择服务。...

今年以来，金融监管持续从严，多家银行因违法违规被监管开出大额罚单。据披露，多家银行因反洗钱领域违法违规行为被罚，合计罚没金额超过亿元。银行应建立健全内部控制体系，加强合规培训，杜绝内部违规风险。...