国家外汇管理局发布《银行外汇风险交易报告管理办法》
AI导读：
国家外汇管理局发布《银行外汇风险交易报告管理办法》，旨在推动银行树立风险为本理念，预防和遏制外汇违法违规活动，保障跨境贸易和投融资便利化。
新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）12月27日，国家外汇管理局正式发布了《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》（汇发〔2024〕32号，简称《报告办法》）。该办法是《银行外汇展业管理办法（试行）》的重要配套文件，其核心目的在于引导银行树立风险导向意识，强化外汇风险的早期识别、预警、暴露及处置机制，有效遏制外汇违法违规行为，从而进一步促进跨境贸易与投融资的便利化，确保外汇管理政策的灵活性与有效性并存。
《报告办法》全文共计四章23条，具体涵盖以下几个关键点：首先，明确了银行在外汇风险交易报告中的主体责任，要求银行必须制定详细的外汇风险交易信息监测标准，构建并优化监测系统，定期向国家外汇管理局提交风险交易报告。其次，详细界定了外汇风险交易信息的报送范畴，包括虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境交易等涉嫌违法违规的跨境资金流动活动。再次，明确了报告应包含外汇风险交易的基本情况、潜在风险点及拟采取的应对措施等内容。最后，强调了银行需采取的内部管理举措，如建立健全内控制度、完善配套系统、加强资料留存及保密管理等。
展望未来，国家外汇管理局将深入贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，积极响应全国金融系统工作会议的部署，坚持发展与安全并重，推动银行不断完善外汇风险交易监测体系，有效防范跨境资金异常流动，确保国家金融安全，为经济的高质量发展和高水平对外开放提供更加坚实的外汇管理支持。
（文章来源：新京报）
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