AI导读：

湖南衡阳县公安破获特大虚拟货币洗钱案，涉案金额高达400亿元。我国已出台相关通知全面禁止虚拟货币结算和提供交易者信息服务，全球多国也在加大打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为的力度。

又一虚拟货币交易洗钱案告破，涉案金额竟高达400亿元！9月26日，湖南衡阳县公安宣布破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案，该团伙利用虚拟币交易洗钱，金额巨大，并涉及300余起电信诈骗案件。

专案组从刘某被诈骗780万元案件入手，经过深度研判与缜密侦查，在海南、广东等地多次开展收网行动，成功捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团。该集团自2018年起，将涉诈涉赌资金转换为虚拟币，再通过非法回汇手段交付给其他金主，非法获利。此次行动抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁窝点10余个，查封冻结涉案资金3亿元。

近年来，我国已破获多起类似案件，如青海海西州公安局破获的虚拟货币“跑分”洗钱案，涉案资金流达5000余万元；内蒙古包头市公安局稀土高新区分局破获的案件，涉案流水高达8000余万元。公安部数据显示，2021年全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

随着打击治理工作的深入，电信网络诈骗犯罪出现新变化，利用跑分平台加数字货币洗钱成为新趋势，尤其是USDT(泰达币)危害最为严重。为此，人民银行持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。同时，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，并强调金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。

此外，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。美国、印度、英国等国已出台或酝酿出台相关法规，加强虚拟货币市场监管，防范洗钱风险。例如，英国出台新的反洗钱法案，赋予执法机构更大权力扣押、冻结和收回加密货币；美国白宫发布加密货币监管框架，打击数字资产中的欺诈行为；越南国家银行也在研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。

（图片来源：网络，文章来源：证券时报）