一起涉及3亿美元资金、影响全球数百万散户投资者的全球性加密货币庞氏骗局近日被曝光。

美东时间8月1日，美国证券交易委员会（SEC）发布公告，披露了11人涉嫌参与一起涉及超过3亿美元的加密数字货币庞氏骗局，该骗局波及包括美国、俄罗斯等多个国家的数百万散户投资者。

Forsage：以区块链为名的庞氏骗局

据SEC披露，2020年1月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev和Sergey Maslakov四人推出了名为Forsage的平台，该平台声称在以太坊、TRON和Binance等区块链平台上运行，可使数百万散户投资者通过智能合约进行交易。此外，还有3名美国地区推广人员和一个名为Crypto Crusaders的团体成员在社交媒体平台上支持并推广Forsage，该团体至少在美国五个州推广过该欺诈计划。

Forsage在推广中声称愿意与世界分享其技术，并特别指出，在2020年2月6日，其开发人员在永久存在的且无法被任何实体修改的区块链上“实施了自执行智能合约”。该公司甚至宣布创建“以太坊区块链矩阵项目”，声称智能合约“为去中心市场参与者提供了直接参与个人和商业交易的能力”。然而，SEC指出，Forsage的运作方式与其他庞氏骗局或多层次营销公司无异，利用新投资人的资金向老投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象，进而骗取更多投资。

业内人士指出，Forsage的多层营销计划实际上就是打着“区块链”旗号的庞氏骗局。其平台上充斥着模糊且定义不明确的加密货币和区块链术语，试图用夸大其词的技术描述迷惑投资者。同时，Forsage并未创建世界上第一个去中心化智能合约，而以太坊自2015年推出以来就支持去中心化智能合约。此外，Forsage从未在其网站上提供有关公司所有权或经营者的信息。

理性看待区块链技术，警惕非法集资风险

某券商分析人士在接受采访时表示，区块链技术具有去中心化、不可篡改、匿名性等特点，不法分子正是利用了这些特点，以虚拟货币投资为幌子进行诈骗活动，或将电信诈骗资金通过虚拟货币方式洗白。然而，该分析人士也强调，区块链与虚拟货币之间不能画等号，应理性看待区块链技术，避免过度恐慌。

中国信息通信研究院产业与规划研究所区块链主管、人工智能与数据治理中心副主任王强此前发文称，当前区块链产业发展欣欣向荣，在特定领域的渗透率持续提高，但整体应用体量规模还较小，技术和能力都在探索演进过程中。因此，应理性看待区块链产业整体成熟度以及对实体经济发展的支撑力度，科学有序推进区块链产业的发展进程。

同时，该券商分析人士还提醒投资者，我国对与虚拟货币相关的非法金融活动监管力度持续加大，投资者应理性投资，增强风险防范能力，警惕披着“区块链”外衣的非法集资风险。

（文章来源：中国证券报）