12月5日晚间，记者从上海清算所官网获悉，万科于当晚披露了其2022年度第四期中期票据2025年第一次持有人会议的议案概要。

　　据公告，共有三项议案，分别为：调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）；追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）；调整中期票据本息兑付安排、追加增信措施的议案（特别议案）。

　　其中，第一项议案本报此前在《万科债券展期新动向》中已有报道。即本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日。2026年12月15日偿付本期中期票据全部本金。

　　对于未付及新增利息的兑付，本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日起延期12个月支付，即2026年12月15日支付，延期期间不计复利。展期期间本期中期票据票面利率维持3%不变。展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

　　议案二提及对本期中期票据本金及展期利息追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深铁集团或投资人可接受的其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施。

　　此外，万科拟就其2022年度第五期中期票据（简称“22万科MTN005”）召开持有人会议，商议债券展期相关事宜，以稳妥推进本息兑付工作。

　　据公告，该债券债项余额37亿元，本计息期债项利率为3%，本金兑付日为2025年12月28日。此次持有人会议由交通银行股份有限公司召集，将于2025年12月22日召开，会议将依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件相关条款，审议本期债券展期等事项。

　　同时，万科决定不调整“21万科02”票面利率，即“21万科02”债券存续期后2年的票面利率为3.98%。同时，公司决定放弃行使“21万科02”发行人赎回选择权。

　　近日，万科决定终止联合资信和中诚信对公司主体的信用评级。根据相关监管规定及《联合资信终止评级制度》《中诚信国际终止评级制度》，经联合资信信用评级委员会、中诚信国际信用评级委员会审议决定，自相关公告发布之日起，联合资信和中诚信将终止对公司及其相关债项的信用评级。

　　万科表示，上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

（文章来源：上海证券报）