AI导读：

中国人民银行会同多部委起草《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》，加强反洗钱制度建设，完善法律体系，履行国际义务，助力金融安全合规发展。

　　中国人民银行9月5日消息，中国人民银行会同外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局起草了《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。此举旨在加强反洗钱特别预防措施制度建设，这是完善国家反洗钱法律体系的重要内容，也是履行国际义务的实际需要。

　　在制定管理办法的必要性方面，管理办法的说明称，反洗钱特别预防措施是预防洗钱和恐怖融资、防止大规模杀伤性武器扩散融资的重要手段。对外关系法、反恐怖主义法相关条款分别做出了规定，而反洗钱法进一步明确了反洗钱特别预防措施的义务主体、实施对象等，从法律层面确立了反洗钱特别预防措施的制度基础。管理办法作为反洗钱法的配套规章，主要是对实施反洗钱特别预防措施的具体程序、要求等作出细化规定，助力金融安全。

　　制定反洗钱特别预防措施制度是落实国际标准要求的必要举措。反洗钱特别预防措施是反洗钱国际标准《FATF建议》的重要内容。截至目前，全球190多个国家和地区承诺完全执行《FATF建议》。在我国第四轮评估中，国际组织指出我国相关法律制度存在多项不足。今年，国际组织将启动对我国的第五轮反洗钱国际评估，反洗钱特别预防措施制度是评估考察的重要内容。为做好迎评工作，有必要对照上一轮评估指出的问题，抓紧制定发布相关制度，推动金融合规发展。

　　具体看，《管理办法》共五章三十一条，分别为总则、名单与执行、反洗钱特别预防措施义务、法律责任和附则。在名单与执行方面，管理办法明确了公安部、国家安全部等在各自职责范围内开展名单认定等工作。在反洗钱特别预防措施义务方面，管理办法规定金融机构应当做好反洗钱特别预防措施制度建设与风险管理，及时获取名单，对客户及其交易对象进行核查，并向有关部门报告。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）