2025年7月16日，湖南省衡阳市通报涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销案处置进展。该案一名54岁的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕归案，当地法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，全部审理完毕并宣判。

　　此前在2023年12月，衡阳市公安局成功侦破公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案，抓获一批犯罪嫌疑人，扣押冻结一批涉案财物。经查，该平台共发展会员32层，涉及全国31个省份及港、澳、台地区，吸纳、瓜分并向境外转移巨额资金。

　　7月16日，衡阳市公安局再次通报称，“海汇国际”组织、领导传销活动案重要犯罪嫌疑人刘某被公安机关抓获归案。刘某自2018年开始，结伙大肆从事网络传销活动，将大量非法资金通过虚拟币转移到境外。

　　据湖南日报报道，“海汇国际”传销团伙，自2018年开始，搭建“海汇国际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，严重危害我国金融稳定和经济秩序。

　　该团伙的暴露，源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查，发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查，同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起。

　　衡阳公安机关相关负责人表示，“海汇国际”团伙以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　7月16日，衡阳市中级人民法院也发布通报介绍，2024年6月11日，该院依法对“海汇国际”传销系列案被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪等案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

　　一审法院经审理查明：“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用网络推广、线下宣传等方式在国内大量吸纳会员，截至2021年9月27日，该平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。

　　法院经审理认为，被告人刘俊伟的行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪情节严重，系主犯。被告人陈姝含非法持有他人信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，且数量巨大，还构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对陈姝含应当数罪并罚。遂作出上述判决。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级人民法院经审查，依法裁定维持原判。截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。

（文章来源：界面新闻）